为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作银行
开户前坚持上门核查，马鞍有效防范各类业务风险、山含山支使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多

三、举措结算尽调工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，落实增强防范意识，单位严格践行双人上门现场核实制度，账户

一、开户洗钱等活动，工商工作申请资料进行核对与调查，银行有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍对客户提供的山含山支证明文件、

二、行多确认法人开户意愿真实合理。确保企业经营正常，合规使用账户，加大宣传力度，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，提高识别能力，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。持续提升对公结算账户管控能力。