为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍多措并举，山太提高反洗钱风险防控，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，完整、措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反防范化解业务风险和案件隐患，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍合规，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，

三是马鞍定期开展商户排查，核实清退高风险商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，大厅内摆放反洗钱宣传折页，补录商户信息，

排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，确保客户信息和交易信息真实、加强关键岗位人员反洗钱能力，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。要求全员做好客户识别工作，排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，守好风险防控第一道防线。排查可疑交易，推动商户业务高质量稳健发展。严格落实反洗钱工作要求，