严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太补录商户信息，白支多措并举，行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并守好风险防控第一道防线。好反严格落实反洗钱工作要求，工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。规避风险，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反合规，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，完整、严禁出租出借买卖银行卡，

一是加强人员反洗钱工作管理，排查可疑交易，核实清退高风险商户，排查问题商户，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

三是定期开展商户排查，排查商户收单业务，促进反洗钱工作有效开展。确保客户信息和交易信息真实、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，提高反洗钱风险防控，询问银行卡开户客户开卡目的，