三是马鞍定期开展商户排查，促进反洗钱工作有效开展。山太要求全员做好客户识别工作，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，排查问题商户，措并多措并举，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作完整、马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。行多洗钱

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，询问银行卡开户客户开卡目的工作，对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严格落实反洗钱工作要求，严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，加强关键岗位人员反洗钱能力，核实清退高风险商户，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查可疑交易，合规，排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，确保客户信息和交易信息真实、补录商户信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，提高反洗钱风险防控，防范化解业务风险和案件隐患，规避风险，